نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و برزیل درخصوص تقویت فعالیت‌های مبارزه با پولشویی ، برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۳۹۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در نشست خبری: در حوزه اخلال در نظام اقتصادی کشور مانند اخلال در نظام تولیدی و توزیعی، واردات و صادرات و بازار سکه و طلا و ارز نیز ۲۶ همت کشفیات داشته‌ایم که در همین راستا ۱۲۳۸ متهم دستگیر شدند که تشکیل پرونده‌ها ۲۲ درصد و از نظر ارزش ریالی نیز ۲۳ افزایش داشته است. در حوزه زمین خواری ۱۵۷۱ فقره پرونده تشکیل شده که ۳۵۴۸ هکتار زمین به ارزش ۲۶ همت کشف شده است و۱۶۵۲ زمین خوار یا تصرف کننده غیرمجاز یا تعدی کنند به اموال مردم یا دولت دستگیر شدند که ۱۰ درصد افزایش در تعداد تشکیل پرونده‌ها و از نظر ارزش ریالی ۱۱۷ درصد افزایش داشته‌ایم. در زمینه پولشویی تعداد ۹۷ فقره پرونده به ارزش تقریبی ۵ همت پرونده تشکیل شده است که در این زمینه ۲۹۱ نفر دستگیر شده اند که در مقایسه با سال قبل از نظر تشکیل پرونده ۸ درصد و از نظر دستگیری متهم ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۱۳۶۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
سعید ملکی گفت: با دستور شورای عالی مبارزه با پولشویی ، ۵ دفتر استانی مبارزه با پولشویی در سال ۱۴۰۳ افتتاح خواهد شد.
کد خبر: ۱۱۳۶۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
رئیس مرکز اطلاعات مالی:
هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور، آسیب‌های فرایندی، ساختاری، داده‌ای و زیرساختی دستگاه‌های مختلف پولی، مالی، بانکی، بیمه‌ای و مشاغل غیرمالی و حوزه‌های دیگر احصا شده و برای هریک اقدامی را تعریف کرده‌ایم.
کد خبر: ۱۱۳۶۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند پولشویی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبرداد.
کد خبر: ۱۱۰۹۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
در تفاهم‌نامه با وزارت اقتصاد و دارایی؛
تفاهم نامه فیمابین دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت اقتصاد و دارایی با صدور مجوز اولین دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اجرایی شد.
کد خبر: ۱۱۰۷۲۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
پسندیده مطرح کرد؛
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده‌ای از حساب‌ها در چارچوب قانون قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۱۱۰۱۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور:
حجت‌الاسلام علی اشرف درویشیان رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور گفت: هنوز قانونی برای رمزارز‌ها تصویب نشده است.
کد خبر: ۱۰۹۳۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
خاندوزی خبر داد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که ۲۶ مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی صادر شده است.
کد خبر: ۱۰۹۳۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
در راستای رویکرد رئیس قوه قضائیه ناظر بر بازدید‌ها و سرکشی‌های مستمر از مراکز و مراجع قضایی، محسنی اژه‌ای صبح امروز در نخستین برنامه از سفر غیررسمی و بدون تشریفات خود به استان گلستان، به صورت سرزده از دادگاه‌های تجدیدنظر این استان بازدید به عمل آورد.
کد خبر: ۱۰۹۲۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
FATF اعلام کرده است که اقدامات دولت ترکیه در تقویت سیاست‌ها برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نبوده و آن‌ها آنکارا را همچنان در فهرست خاکستری نگه داشته‌اند.
کد خبر: ۱۰۹۱۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ایران قوانین مبارزه با پولشویی قواعد بین‌الملل را پوشش می‌دهد اما متاسفانه در FATF به جای برخورد تخصصی به صورت سیاسی با ایران بخورد شده است.
کد خبر: ۱۰۸۴۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
دیروز جلسه عمومی FATF در پاریس برگزار شد که در گزارش نهایی آن بر عدم تغییر وضعیت ایران تاکید شد.
کد خبر: ۱۰۸۲۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
رئیس‌کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: ورود به بازار غیر رسمی ارز معا‌دل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
کد خبر: ۱۰۷۲۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری کشور در استان گلستان با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمان‌یافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع آغاز شد.
کد خبر: ۱۰۶۵۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۱۰۵۴۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
از سوی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد انجام شد
پرونده ۶۶ نفر فعال غیر مجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شد.
کد خبر: ۱۰۵۱۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم، گفت: این اداره، وظیفه طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌هایی را عهده‌دار است که نظارت هوشمند و مکانیزه بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را امکان‌پذیر می‌کند.
کد خبر: ۱۰۴۵۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۱۰۴۱۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
مقامات سعودی از بازداشت ۶۰ نفر در این کشور خبر دادند و به دلایل بازداشت این افراد هم اشاره کردند.
کد خبر: ۱۰۳۹۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴