پژمان فر گفت: پس از آنکه توافق با FATF علنی شد، مراجع بالادستی کشور به این موضوع واکنش نشان دادند.
کد خبر: ۷۱۳۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
عضو فراکسیون امید مدعی شد FATF در شناسایی عوامل تروریستی حمله به مجلس نقش داشت.
کد خبر: ۷۱۱۸۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان؛
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با اقتصاد مقاومتی و سیاست کلی امنیت اقتصادی را اعلام کرد.
کد خبر: ۷۰۹۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
یادداشت دانشجویی |
ایران در مسئله مبارزه با پولشویی نیاز به آقا بالاسر ندارد و اگر هدف مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین اعتبار تروریسم است، می‌توان با قوانین بازدارنده داخلی از آن جلوگیری کرد.
کد خبر: ۷۰۷۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
مشاور پیشین رئیس جمهوری آمریکا علیه رئیس پیشین ستاد انتخاباتی ترامپ در دادگاه شهادت داد.
کد خبر: ۷۰۲۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
سرکنسول روسیه از بازداشت ۴ شهروند روسی به ظن پولشوئی توسط «اِف‌بی‌آی» خبر داد.
کد خبر: ۷۰۲۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان گفت: انگلیس و امارات متحده عربی برای بازگرداندن منابع مالی مردم پاکستان که از طریق فساد و پولشویی به این کشور‌ها منتقل شده است، همکاری کنند.
کد خبر: ۷۰۱۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
سازنده یک فیلم سینمایی تلاش می‌کند که رد پای یک اختلاسگر را در تهیه فیلم خود از بین ببرد.
کد خبر: ۶۹۷۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
گروه ویژه اقدام مالی که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند، روز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.
کد خبر: ۶۹۴۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
حسینعلی امیری گفت: قانون مبارزه با پولشویی در شفاف سازی، مبارزه با فساد اقتصادی و مسائل حقوقی و بین‌المللی کشورمان بسیار مفید و موثر است.
کد خبر: ۶۸۷۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
در جلسه علنی امروز صورت گرفت
وکلای ملت در جلسه علنی امروز، تبصره‌های ماده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح و تصویب کردند.
کد خبر: ۶۸۵۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
با تصویب نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، راهکار‌های شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند.
کد خبر: ۶۸۵۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
طبق مصوبه مجلس
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرند که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره شود.
کد خبر: ۶۸۵۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
مجلس مقرر کرد
نمایندگان مجلس مقرر کردند افشای اطلاعات و اسناد مرتبط با پولشویی ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
کد خبر: ۶۸۵۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
با موافقت نمایندگان
نمایندگان دستگاه‌های ارائه دهنده اطلاعات مالی مربوط به پولشویی به شورا‌ها و مرکز اطلاعات مالی را مشخص کردند.
کد خبر: ۶۸۵۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
در جلسه علنی مجلس صورت گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای گیری علنی هیات رئیسه مجلس در مورد لایحه مبارزه با پولشویی مخالفت کردند.
کد خبر: ۶۸۴۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
نقوی حسینی در گفتگو با «دانشجو» :
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: به نظر می رسد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستور کار خارج شود.
کد خبر: ۶۸۳۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
بر اساس مصوبه امروز مجلس
طبق مصوبه امروز مجلس، پولشویی به تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن و تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن، اطلاق می‌شود.
کد خبر: ۶۸۳۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
دلخوش در موافقت با لایحه مبارزه با پولشویی:
نماینده مردم صومعه‌سرا گفت: امروز در دنیا مبارزه با پولشویی جزء تفکیک ناپذیر از سیستم‌های اقتصادی و مالی است.
کد خبر: ۶۸۲۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
معاون رییس جمهور:
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مردم به ویژه تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان نگران نباشند زیرا دولت تمامی مصارف ارزی کشور را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین می کند.
کد خبر: ۶۷۷۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲