رحمانی فضلی:
وزیر کشور گفت: مبارزه با قاچاق، رانت و پولشویی مهمترین هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
کد خبر: ۷۲۵۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
اظهارات محمدجواد ظریف از پاسخگویی درباره اتهام‌پراکنی اخیر و بهانه دادن دست دشمن، فرار از پاسخگویی است.
کد خبر: ۷۲۵۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ثبت شد
دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشور‌های اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.
کد خبر: ۷۲۵۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
فرمانده انتظامی استان البرز گفت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ، زن ۲۷ ساله‌ای که اقدام به هک حساب‌های بانکی کاربران به مبلغ سه میلیارد ریال کرده بود شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۷۲۵۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
گزارش|
در حالی که به گفته رئیس سابق بانک مرکزی مقصر اصلی نوسانات ارزی سال جاری دولت بوده و بانک مرکزی استقلال خود را در برابر دستورات دولت از دست داده است مقامات دولتی برای لاپوشانی فسادی که طی آن نزدیک 18 میلیارد دلار به تاراج رفته است منتقدین را به پولشویی متهم می‌کنند!
کد خبر: ۷۲۴۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
روزنامه‌های اجاره‌ای نه چندان خوشنام،از قول محمود صادقی عضو فراکسیون امید مدعی شدند ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که سند ادعای ظریف درباره پولشویی است.
کد خبر: ۷۲۴۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
یادداشت دانشجویی |
موضع‌گیری‌های اخیر سردار دیپلماسی غیر از زیر فشار گذاشتن شورای نگهبان برای تصویب لوایح‌های مربوط به FATF چه می‌تواند باشد؟
کد خبر: ۷۲۴۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
اگر ادعای آقای ظریف درباره پولشویی گسترده واقعیت دارد، چرا وزارت اقتصاد آن را تائید نمی‌کند؟
کد خبر: ۷۲۴۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
برخی از نمایندگان مجلس در واکنش به اظهارات ظریف درباره پولشویی خواستار حضور وی در کمیسیون امنیت ملی مجلس و توضیح درباره اظهاراتش شدند.
کد خبر: ۷۲۴۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
سخنگوی وزارت خارجه در اظهاراتی که عذر بدتر از تقصیر است، برخی موارد کوتاهی دولت را به عنوان مصادیق تخلفات مالی برشمرد.
کد خبر: ۷۲۴۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند در صورت عدم ارائه اسناد این اتهام ، آقای ظریف باید در مراجع قضائی پاسخ گوی ادعاهای خود باشند.
کد خبر: ۷۲۳۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
این چه دولتی است که در سیستم بانکی آن به تعبیر وزیر امور خارجه‌اش هزاران میلیارد تومان پولشویی می‌شود با آنکه اطلاعات آن دردست وزیر خارجه است؟ آنها قادر به جلوگیری از آن نیستند؟
کد خبر: ۷۲۳۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
وزیر امور خارجه به جای پاسخ به نقدها، در اظهاراتی عجیب و خلاف واقع و بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی، منتقدان FATF را متهم به پولشویی کرد.
کد خبر: ۷۲۳۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
خداوندی که انسان را خلق کرده، طبیعتاً نسبت به همه نیاز‌های او آگاهی دارد. به همین دلیل شیوه مرتفع کردن این نیاز‌ها را به او آموخته. یکی از نیاز‌های فطری انسان هم رزق و روزی است و هر کسی سعی می‌کند رزق بیشتری را نصیب خودش کند.
کد خبر: ۷۲۳۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
پولشویی از جمله نارسایی‌هایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالش‌های فراوانی مواجه می‌سازد.
کد خبر: ۷۲۲۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
پازوکی در مناظره دانشگاه تهران:
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه ما باید قوی شویم و اجازه ندهیم اجنبی در امور کشورمان دخالت کند، گفت: برجام و یا اف‌ای تی اف مشکل ایران را حل نمی‌کند
کد خبر: ۷۱۷۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شاکری در مناظره دانشگاه تهران:
کارشناس مدیریت مالی در مناظره بررسی ابعاد سیاسی و اقتصادی FATF گفت: واقعیت این است دو سوم مقامات سیاسی نمی‌دانند اف‌ای تی اف چیست
کد خبر: ۷۱۷۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
زیباکلام:
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مناظره بررسی ابعاد سیاسی و اقتصادی FATF گفت: هویت جریان تندرو و مخالف با FATF مبارزه و دشمنی با غرب و آمریکاست
کد خبر: ۷۱۷۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
یک عضو فراکسیون امید مدعی شد منتقدان FATF حامی قاچاق و پولشویی هستند.
کد خبر: ۷۱۵۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
برخی نمایندگان مجلس در حالی شفافیت را بهانه حمایت از FATF قرار داده‌اند که با شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کردند!
کد خبر: ۷۱۳۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸