معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: در حال حاضر هر تراکنشی که انجام میشود، پنج صبح روز بعد به حساب اصناف و اشخاص واریز میشود بنابراین، ادعای انتقال پول، ۱۰ الی ۱۲ روز بعد صحت ندارد.
سخنگوی دولت در خصوص قانون مبارزه با پولشویی و درخواست زیاده طلبانه سازمان FATF گفت: پرچم مبارزه با تروریسم عملا روی شانه پاسداران و نیروهای مسلح ما بوده است و ما در اجرای این قانون مطابق مصالح و منافع ملی خود عمل خواهیم کرد.
بازپرسان فدرال آمریکا ادعا کردند که رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ که با اتهام پولشویی روبروست، دارای سه گذرنامه آمریکایی بوده و با روسهای صاحب نفوذ در ارتباط است.
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که کیفرخواستهای صادره علیه رئیس سابق ستاد انتخاباتی «دونالد ترامپ» و شریک تجاری اش، هیچ ارتباطی با شخص رئیس جمهور و یا ستاد انتخاباتی وی ندارد.
کامرانندری، کارشناس ارشد بانکی در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوصصورتهای مالیجدید بانکها اظهار داشت: یکی از اقدامات درست بانک مرکزی در جهت شفاف سازی صورتهای مالی بانکها بود که از سالهای پیش هم مطرح شد.
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر، مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به اعضای این باند و کشف ۲۶۰ میلیارد ریال پولشویی خبر داد.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عاملان باند پولشویی بینالمللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و گفت: اعضای این باند به صورت بینالمللی اقدام به پولشویی میکردند.
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تاثیر استفاده از بانکداری الکترونیک در جلوگیری از پولشویی و تقلب در سیستم بانکی، گفت: شفافتر شدن فعالیتها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک است.
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور ضمن تاکید بر ورود جدیتر مجلس به موضوع FATF گفت: مبارزه با پولشویی ارتباطی به FATF ندارد و در این قرارداد به بهانه مبارزه با پولشویی، به خودتحریمی تعهد دادهاند.