مشکل استراماچونی از همه جا آب خورد به جز FATF
تحلیل واقعه از زبان فنی
به زبان ساده پول استراماچونی توسط صرافی‌ها و با بسته‌های ۳ تا ۴ هزار دلاری از منابع متعدد به حساب او واریز شده است لکن به دلیل تشخیص FIU ایتالیا این پول‌ها در حساب او بلوکه شده است، دلیل اصلی مشکل استراماچونی این نیست که طرف ایرانی استاندارد‌های FATF را نپذیرفته بلکه مشکل اش این است که ایتالیا استاندارد‌ها را پذیرفته و اعمال کرده است.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار