فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خبر داد
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر، مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به اعضای این باند و کشف ۲۶۰ میلیارد ریال پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۱۲۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۵۶۲۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
گودرزی:
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور ضمن تاکید بر ورود جدی‌تر مجلس به موضوع FATF گفت: مبارزه با پولشویی ارتباطی به FATF ندارد و در این قرارداد به بهانه مبارزه با پولشویی، به خودتحریمی تعهد داده‌‌اند.
کد خبر: ۵۵۰۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
باشگاه دانشجویان/
چندی پیش در خبرها شنیده شد بانک‌های سپه و ملت، در راستای اجرای تعهدات FATF بر سایر بانک‌ها پیش دستی کرده و از ارائه خدمات بانکی به قرارگاه خاتم الانبیا، صداوسیما و ۸۷ شخص حقیقی سر باز زده اند...................
کد خبر: ۵۴۴۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
پورمختار:
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون مبارزه با پولشویی هیچ اشاره‌ای به عضویت در FATF نشده است، گفت: در این قانون همه چیز برای مبارزه با گروه‌های تروریستی مشخص شده و دلیلی برای عضویت ما در FATF وجود ندارد.
کد خبر: ۵۴۰۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
حسینی فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:
کارشناس علم و فناوری گفت: هدف از FATF محدود کردن ایران در حوزه بین الملل و نفوذ و کنکاش در لایه‌های درونی نظام است؛ که با این موضوع که ما می‌خواهیم شفاف سازی کرده و پولشویی را بررسی نماییم صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۵۴۰۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
پس از انتقادهای فراوان نخبگان و دلسوزان، نسبت به قرارداد FATF و انتشار دو نمونه از نامه‌های حاکی از خودتحریمی بانک‌های داخلی، سیف، رئیس کل بانک مرکزی نامه‌ای منتشر کرد
کد خبر: ۵۴۰۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
فتح الله‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:
عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: عدم شفافیت در FATF دست ما را برای حمایت از ملت‌های مستضعف و مظلوم عالم می‌بندد.
کد خبر: ۵۲۳۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
سلیمی در تذکر آیین‌نامه‌ای مطرح کرد
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نسبت به سرکشی سازمان جهانی مبارزه با پولشویی به حساب‌های همه ایرانیان انتقاد کرد و گفت: برای بررسی لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ باید باز هم کمیسیون تلفیق شکل گیرد.
کد خبر: ۵۲۲۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
رویترز:
یک نهاد مبارزه با پولشویی نام ایران را در فهرست سیاه خود حفظ می‌کند.
کد خبر: ۵۲۰۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۳
یکی از مقامات سابق آرژانتین به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت شد.
کد خبر: ۵۱۸۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
به تازگی اسنادی از سوی یک شرکت حقوقی ومالی پانامایی به نام «موساک فونسکا» (Mossack Fonseca) به بیرون درز کرده که نشان می‌دهد چگونه رهبران، شخصیت‌ها و دیکتاتورهای جهان به پولشویی، دور زدن تحریم‌ها و عدم پرداخت مالیات مشغول بوده‌اند.
کد خبر: ۴۹۸۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
با وجود اعلام دولت مبنی بر لغو تحریم‌ها؛
در حالی که دولت ادعا می‌کند تمامی تحریم‌های اروپا و آمریکا از روز اجرای برجام تعلیق شده، دو تحریم آمریکا در خصوص ریسک پولشویی و تحریم مبادلات دلاری ایران، دشواری‌های جدی بر سر راه تجارت خارجی با ایران ایجاد کرده است.
کد خبر: ۴۸۳۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
خط و نشان پورمحمدی برای بانک‌ها؛
وزیر دادگستری، برای برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خط و نشان کشید و خطاب به آنها گفت: اگر از تذکرات این وزارتخانه درباره پولشویی سرپیچی کنید، اسامی‌تان را اعلام می‌کنیم.
کد خبر: ۴۶۸۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
فرماندار ویژه گنبدکاووس خبر داد
فرماندار ویژه گنبدکاووس از کشف یک مورد پولشویی اقتصادی در حوزه صنعت شهرستان گنبدکاووس خبر داد.
کد خبر: ۴۶۷۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
دادگاهی در ایتالیا به اتهام پولشویی پرونده‌ای را علیه پسر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به جریان انداخته است.
کد خبر: ۴۶۷۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد صورت گرفت
معاون اول رئیس جمهور گفت: مبارزه با پولشویی باید بصورت جدی در دستور کار همه دستگاه ها به خصوص قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گیرد و دستگاه های مسئول گزارش عملکرد خود را در این خصوص به شکل مستمر ارائه کنند.
کد خبر: ۴۶۳۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
نائب رئیس اتاق چین گفت: بخشی از این کالاها به ویژه در زمان تحریم در سواحل جنوبی خلیج فارس و از طریق منطقه آزاد، قاچاق و یا گمرک بوده است. در اتاق ایران و چین کارمان تثبیت و تشویق تجارت بین ایران و چین است.
کد خبر: ۴۳۱۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
توسط بانک مرکزی؛
بانک مرکزی مجوز برگزاری مجمع موسس موسسه اعتباری آرمان ایرانیان (سهام عام - در شرف تاسیس) را صادر کرد.
کد خبر: ۴۲۱۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۶