با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران؛
در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» جهت رسیدگی به یکی از شعب مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد.
کد خبر: ۱۰۲۴۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
وکیل شرکت کروز بیانیه منتشرشده منتسب به وکلای این شرکت را تکذیب کرد.
کد خبر: ۹۹۱۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
رییس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
رییس پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی در راستای برخورد قاطعانه با زمین خواران از کشف ۲۷۶ هکتار زمین خواری به ارزش بیش از ۲۴۳ میلیارد ریال طی یک ماه گذشته در کشور خبر داد.
کد خبر: ۹۷۷۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
یادداشت اختصاصی|
مدرس علوم بانکی دانشگاه نوشت: پولشویی خطر کاهش اعتماد به سیستم مالی و نهادهای مالی را به همراه دارد. اگر سیستم مالی با عواید مجرمانه ناشی از پولشویی آلوده شود، سلامت و اعتماد سیستم مالی می‌تواند به‌طور جدی به خطر بیفتد و در نتیجه اعتماد عمومی را در جامعه خدشه‌دار سازد.
کد خبر: ۹۵۰۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
فرمانده انتظامی آذربایجان غربی ازشناسایی و دستگیری متهمان فرار مالیاتی به ارزش ۶۵۳ میلیارد ریال خبر داد.
کد خبر: ۹۱۲۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
دادستان تهران بر اهمیت استقلال رأی قضات، بی اعتنایی آن‌ها به حواشی پرونده‌ها و نفوذناپذیری در مقابل فشار جریان‌ها و اراده‌های معطوف به تأثیرگذاری بر روند رسیدگی‌ها و انحراف پرونده‌ها تأکید کرد.
کد خبر: ۹۰۷۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
قاضی مسعودی‌مقام:
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در واکنش به ادعای غیرعلنی شدن جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده هفت‌تپه گفت: هیچ جلسه غیرعلنی در شعبه ۳ دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار نشده و محاکمه این پرونده به نحو علنی بوده است.
کد خبر: ۹۰۶۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی گفت: در پرونده هفت تپه ابعاد جدیدی کشف شده است و به زودی دور دیگر رسیدگی‌ها را آغاز می‌کنیم.
کد خبر: ۸۹۰۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و پرونده بانک سرمایه، دوشنبه 28 مهرماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۸۸۳۹۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
سومین جلسه علنی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تعدادی از مدیران سابق بانک مرکزی، چهارشنبه 8 مرداد ماه در مجتمع قضایی امام خمینی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۸۶۵۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی صبح امروز سه‌شنبه ۲۴ تیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.
کد خبر: ۸۶۱۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران از دستگیری متهمی که برای فرار از پرداخت مالیات ۴۰ میلیارد ریالی با کارت‌های بازرگانی سایر افراد معامله و اسناد جعلی تنظیم می‌کرد، خبر داد.
کد خبر: ۸۶۱۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
اولین جلسه علنی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تعدادی از مدیران سابق دولتی و...، شنبه ۲۱ تیرماه در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۸۶۱۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
نهمین جلسه رسیدگی به پرونده ١۶ هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی و ۵ متهم دیگر در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۸۵۹۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان، یکشنبه یکم تیرماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
کد خبر: ۸۵۶۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: پرونده اتهامی در خصوص استاندار خوزستان، در دادسرای تهران مطرح نبوده و بر همین اساس وارد کردن اتهام به وی غیرموجه و فاقد مشروعیت قانونی است.
کد خبر: ۸۵۰۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
اظهارات امید اسد بیگی متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور در خصوص مراودات مالی‌اش با دادستان کل کشور و فرزند او تکذیب شد.
کد خبر: ۸۴۹۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت: تازه واردان در بازار بورس از رفتار‌های هیجانی پرهیز کرده و حتماً زیرنظر کارشناسان باتجربه در سازمان بورس فعالیت اقتصادی خود را گسترش دهند.
کد خبر: ۸۴۶۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
اعضای دو باند بزرگ زمین‌خواری که با جعل اسناد و مدارک، پس از تصاحب زمین‌های بلاصاحب و فروش آن‌ها در استان‌های مختلف، ۱۰ هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند، با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان البرز دستگیر شدند.
کد خبر: ۸۳۱۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
اولین جلسه رسیدگی به پرونده ١۶ هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی و ۵ متهم دیگر در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۸۳۰۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶